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CONSERVAS ASENSIO S.A.

CONSERVAS ASENSIO, S.A.

 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2021 A CELEBRAR POR VIDEOCONFERENCIA

Se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de CONSERVAS ASENSIO, S.A., que se celebrará en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 21 de junio de 2021, en Sesma (Navarra), y a la misma hora del día 22 de junio de 2021 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

2º.- Censura de la gestión Social. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

3º.- Ampliación objeto social y modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

4º.- Cambio domicilio social y modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

5º.- Habilitación para la celebración de reuniones de la Junta General de Accionistas y del Órgano de Administración por medios telemáticos. Modificación de los artículos 19, 22, 23 y 30 de los Estatutos Sociales.

6º.- Ruegos y preguntas.

7º.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

 

NOTAS IMPORTANTES:

1.- Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

2.- En particular, en relación con los puntos Tercero a Quinto del orden del día, y de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta (informe de los administradores), así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

3.- Debido a la situación de crisis sanitaria y con el objeto de facilitar al máximo la participación de los accionistas, conforme a lo previsto en el art. 40 del RDL 8/2020 y en el art. 3.1. del RDL 34/2020, la Junta se celebrará exclusivamente por medio de videoconferencia, a través de la plataforma ZOOM pinchando en el siguiente enlace:

https://zoom.us/j/97535856912?pwd=dXZmVWt2eFBkY0JOdVl4REYrVmUwQT09

ID de reunión: 975 3585 6912

Código de acceso: fA6h33

4.- Si por cualquier causa le resulta imposible asistir a la Junta, le agradeceremos haga uso de la delegación de voto que se adjunta a esta convocatoria, cumpliendo así con los requisitos del voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En Sesma (Navarra), a 14 de mayo de 2021.

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SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Fdo. D. Julio Asensio Mauleón