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CONSERVAS ASENSIO S.A.

CONSERVAS ASENSIO, S.A.

 

CANCELACIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CONVOCADA PARA EL DÍA 27 DE JUNIO DE 2022 EN PRIMERA CONVOCATORIA Y 28 DE JUNIO DE 2022 EN SEGUNDA CONVOCATORIA Y

NUEVA CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2022

A CELEBRAR POR VIDEOCONFERENCIA

Mediante el presente anuncio se comunica la cancelación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de CONSERVAS ASENSIO, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) convocada en primera convocatoria para, hoy, día 27 de junio de 2022 a las 12:00 horas y en segunda convocatoria para el día 28 de junio de 2022, a la misma hora.

El motivo de la cancelación es la imposibilidad de celebrar la Junta General con presencia de Notario, tal y como había sido solicitado por un accionista. Tras contactar con todos los notarios del Distrito de Tafalla todos ellos han comunicado su imposibilidad de acudir a la Junta, bien por indisponibilidad horaria, bien por carencia de medios para su celebración telemática.

Por tanto procede convocar una nueva Junta, y conforme a lo anteriormente expuesto, se convoca a los Sres. Accionistas, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de CONSERVAS ASENSIO, S.A., que se celebrará vía telemática, conforme habilitan los Estatutos Sociales de la Sociedad (arts. 19, 22 y 23), en primera convocatoria a las 10:00 horas del día 28 de julio de 2022, en Larraga (Navarra), y a la misma hora del día 29 de julio de 2022 en segunda convocatoria, conforme al siguiente:

 

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales abreviadas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.-

SEGUNDO.- Censura de la gestión Social. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado de la Compañía, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.-

TERCERO.- Reelección del Auditor de Cuentas Anuales de la Sociedad.-

CUARTO.- Reparto de dividendos.-

QUINTO.- Ruegos y preguntas.-

SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.-

 

NOTAS IMPORTANTES:

1.- Los Sres. Accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

2.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

3.- Conforme a lo establecido en los artículos 19 y 22 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, se faculta para que la Junta General pueda celebrarse mediante interconexión por sistemas de videoconferencia. Por tanto, la Junta se celebrará exclusivamente por medio de videoconferencia, a través de la plataforma ZOOM pinchando en el siguiente enlace:

https://zoom.us/j/98891559952?pwd=aHlzVjgwVHg4N2F2RGZjeFZmNjM3QT09

ID de reunión: 988 9155 9952

Código de acceso: Em26tH

4.- Si por cualquier causa le resulta imposible asistir a la Junta, le agradeceremos haga uso de la delegación de voto que se adjunta a esta convocatoria, cumpliendo así con los requisitos del voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 189 y 521 de la Ley de Sociedades de Capital.

 

En Larraga (Navarra), a 27 de junio de 2022.

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Fdo. D. Julio Asensio Mauleón 
Secretario del Consejo de Administración.

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